證券代碼：000034??????證券簡(jiǎn)稱：神州數(shù)碼???????????公告編號(hào)：2023-067
(相關(guān)資料圖)
??????????????神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司
?????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
??假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
???特別提示：
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月26日（星期三）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年4月26日
???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年4
月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023年4月26日上午
廳（香山公園東門外）。
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
??出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共15人，代表
股份222,733,402股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.0971%
??出?席?本?次?股東?大?會(huì)?現(xiàn)場(chǎng)?會(huì)?議?的?股東?及?股?東授?權(quán)?代?表?共?6?人?，?代表?股?份
??出席本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份4,267,553股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.6533%。
??本次會(huì)議沒有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。
司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
??出席本次股東大會(huì)的中小投資者的股東及股東授權(quán)代表共12人，代表股份
東大會(huì)。
二、議案審議和表決情況
??本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議審議通
過了以下議案：
??（一）審議通過了《關(guān)于<2022年年度報(bào)告>及<2022年年度報(bào)告摘要>的議案》
???同意?222,646,260?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9609％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0333％。
??同意4,181,211股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9584％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.7394％。
??（二）審議通過了《關(guān)于<2022年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
??同意222,646,260股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9609％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0333％。
?同意4,181,211股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9584％；反對(duì)12,900
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3022％；棄權(quán)74,242股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.7394％。
??（三）審議通過了《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
??同意222,646,260股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9609％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0333％。
?同意4,181,211股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9584％；反對(duì)12,900
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3022％；棄權(quán)74,242股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.7394％。
??（四）審議通過了《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
??同意222,646,260股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9609％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0333％。
?同意4,181,211股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9584％；反對(duì)12,900
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3022％；棄權(quán)74,242股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.7394％。
??（五）審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
??同意222,720,402股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9942％；反對(duì)
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
???同意4,255,353股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6954％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（六）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
??同意222,646,260股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9609％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0333％。
??同意4,181,211股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9584％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.7394％。
??（七）審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)衍生品套期保值業(yè)務(wù)額度的議案》
?同意222,720,402股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9942％；反對(duì)12,900
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0058％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
???同意4,255,353股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6954％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（八）審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》
?同意222,411,502?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8555％；反對(duì)
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
?同意3,946,453股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.4584％；反對(duì)321,800
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.5392％；棄權(quán)100股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（九）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》
??（1）總體表決情況
??同意222,720,402股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9942％；反對(duì)
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
??（2）中小股東總表決情況：
??同意4,255,353股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6954％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（3）表決結(jié)果：本議案以特別決議審議通過。
??（1）總體表決情況
??同意218,497,649股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0983％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
??（2）中小股東總表決情況：
??同意32,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7638％；反對(duì)4,235,653
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2339％；棄權(quán)100股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（3）表決結(jié)果：本議案以特別決議審議通過。
??（1）總體表決情況
??同意218,497,649股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0983％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
??（2）中小股東總表決情況：
??同意32,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7638％；反對(duì)4,235,653
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2339％；棄權(quán)100股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（3）表決結(jié)果：本議案以特別決議審議通過。
??（1）總體表決情況
??同意218,497,649股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0983％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
??（2）中小股東總表決情況
??同意32,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7638％；反對(duì)4,235,653
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.2339％；棄權(quán)100股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（3）表決結(jié)果：本議案以普通決議審議通過。
??（十）審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》
案》
??（1）總體表決情況
???同意222,715,603股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9920%。
???（2）中小股東總表決情況：
???同?意?4,250,554?股?，?占?出?席?會(huì)?議?中?小?股?東?所?持?有?效?表?決?權(quán)?股?份?總?數(shù)?的
???（3）表決結(jié)果：本議案審議通過。
???葉海強(qiáng)先生當(dāng)選為神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
???（1）總體表決情況
???同意222,715,603股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9920%。
???（2）中小股東總表決情況：
???同?意?4,250,554?股?，?占?出?席?會(huì)?議?中?小?股?東?所?持?有?效?表?決?權(quán)?股?份?總?數(shù)?的
???（4）表決結(jié)果：本議案審議通過。
???王冰峰先生當(dāng)選為神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
???公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二
分之一（公司無職工代表?yè)?dān)任的董事）。
三、律師出具的法律意見
法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股
東大會(huì)的會(huì)議召集人、出席會(huì)議人員具有合法資格，本次股東大會(huì)的表決程序和
表決結(jié)果均合法、有效。
四、備查文件
神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
????二零二三年四月二十七日
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