21世紀經(jīng)濟報道記者鐘雨欣北京報道
7月3日，北京市人民檢察院、北京市公安局聯(lián)合召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新聞發(fā)布會，介紹相關(guān)工作情況及典型案例。21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，2022年，北京市檢察機關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和關(guān)聯(lián)犯罪1179人；北京市公安機關(guān)共抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人2.7萬余人，破案1.8萬余起，打掉涉詐犯罪團伙窩點300余個。
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北京市檢察院第四檢察部主任杜邈在新聞發(fā)布會上介紹，北京市檢察機關(guān)依法從嚴打擊，不斷提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的辦案質(zhì)效。2022年，全市檢察機關(guān)結(jié)合“斷卡”“斷流”“拔釘”和打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動，將集團化、跨境化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為打擊重點，堅決斬斷上下游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和關(guān)聯(lián)犯罪1179人，其中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件數(shù)量占比相較2021年明顯下降，詐騙案件數(shù)量占比明顯上升。
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)迭代升級，北京市檢察機關(guān)打通數(shù)據(jù)壁壘，加強科技反制。杜邈舉例，北京市檢察院指導昌平區(qū)檢察院建用“兩卡”案件大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，形成《涉“兩卡”犯罪案件身份信息強制登記工作指引》，在全市檢察機關(guān)推廣適用，現(xiàn)已串并案件100余件，依法追訴30余人。
杜邈說，2023年2月，北京市檢察院還與北京市公安局會簽《協(xié)同打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作指引》，確立十項協(xié)同工作機制，首創(chuàng)“檢察建議+反詐提示函”協(xié)同治理模式，著力構(gòu)建檢警協(xié)同的反詐新格局，織密打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪法網(wǎng)。2022年，全市檢察機關(guān)制發(fā)反詐檢察建議書62份，內(nèi)容覆蓋加強監(jiān)管、技術(shù)預防、實名制落實、公民個人信息保護等多個領(lǐng)域。
北京市公安局：去年全市公安機關(guān)累計勸阻避免損失94億余元北京市公安局刑偵總隊副總隊長胡英坤介紹，2022年，全市公安機關(guān)偵查打擊效能持續(xù)提升，抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人2.7萬余人，破案1.8萬余起，打掉涉詐犯罪團伙窩點300余個。其中，通過組織“斷卡”以及對涉詐GOIP、涉詐洗錢窩點、涉詐APP等集群打擊，打掉團伙窩點155個，破獲案件1.28萬余起，抓獲犯罪嫌疑人2萬余名；打掉一批“買金”洗錢團伙，起獲金條9公斤以及銀行卡、手機等涉案物品120余件。
“全市公安機關(guān)專業(yè)防范能力持續(xù)提升。健全完善市局、分局、派出所及社會力量分級分類預警勸阻處置模式，全面提升防范精準度，推動38個第四級反詐中心建設(shè)運行，以‘身邊人勸阻身邊人，身邊事教育身邊人’的方式，累計勸阻被騙事主2370余萬人次，避免經(jīng)濟損失94億余元；積極開展攔截資金依法返還工作，返還被騙資金2億余元，牢牢守護了人民群眾的錢袋子?！焙⒗ふf。
近期電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的多發(fā)類型有哪些？群眾應(yīng)該如何防范？
“從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，今年以來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)類型主要有五類，約占電詐警情總數(shù)的七成?！焙⒗ふf。
一是刷單返利類，占比29.35%。胡英坤介紹，刷單返利詐騙是犯罪嫌疑人冒充客服發(fā)布兼職刷單信息，在受害人第一筆刷單之后，將本金和傭金及時進行返還，建立信任后，讓受害人進行大金額的資金投入，以系統(tǒng)故障等理由拒絕返還本金和傭金。
二是虛假購物服務(wù)類，占比14.32%。犯罪嫌疑人通過網(wǎng)頁、短信、電話等形式發(fā)布買賣物品和提供服務(wù)的虛假信息，以優(yōu)惠打折、低價出售或以繳納定金、保證金等為由吸引群眾，在群眾付款后，犯罪嫌疑人切斷與群眾的聯(lián)系，不發(fā)物品、不提供服務(wù)實施詐騙。
三是虛假征信類，占比10.61%。犯罪嫌疑人冒充銀行、網(wǎng)貸、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的工作人員，謊稱群眾的信用卡、互聯(lián)網(wǎng)消費信貸服務(wù)等信用支付工具有不良記錄，不消除會影響個人征信，以能夠幫助群眾注銷賬號、消除記錄為由，誘騙群眾轉(zhuǎn)賬匯款實施詐騙。
四是裸聊敲詐勒索類，占比7.98%。犯罪嫌疑人通過添加群眾微信或QQ，引導群眾下載安裝特定社交軟件，竊取群眾的手機通訊錄，通過拉近感情，以網(wǎng)絡(luò)“裸聊”引誘群眾，再以發(fā)布群眾“裸聊”視頻來恐嚇敲詐群眾錢財實施犯罪。
五是網(wǎng)絡(luò)投資平臺類，占比6.82%。犯罪嫌疑人以證券或投資公司的名義通過網(wǎng)絡(luò)、電話等形式散布虛假個股的內(nèi)幕信息及走勢，吸引群眾加入微信群聊等社交平臺和虛假的交易平臺，通過虛假注資、人為操控等方式，使群眾在虛假的交易平臺內(nèi)大額虧損實施詐騙。
針對五類警情多發(fā)的情況，北京警方作出三點提示，一是關(guān)注官方發(fā)布的提示信息，二是96110來電要及時接聽，三是切莫充當詐騙犯罪幫兇。
典型案例：“盲發(fā)快遞”實施電詐犯罪檢察院依法提起刑事附帶民事公益訴訟發(fā)布會還公布了2022年度北京市檢察機關(guān)、公安機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例，共7起。
在案例3“張某甲等4人詐騙、侵犯公民個人信息案”中，2021年5月-6月間，張某甲與某快遞公司銷售人員孫某某相互勾結(jié)，利用非法購買的公民寄遞信息，虛構(gòu)買賣關(guān)系，通過孫某某所在的快遞公司，以貨到付款形式，對每包價值人民幣2元的足浴包收取到付貨款69元，向全國多地不特定被害人盲發(fā)快遞17萬余單，騙取錢款共計人民幣30余萬元。
張某甲“盲發(fā)快遞”的被害人信息來源為：2020至2021年間，孫某某介紹快遞公司同事張某乙、李某向張某甲出售含有姓名、手機號碼、快遞地址等內(nèi)容的公民寄遞信息10萬余條，張某乙、李某共計非法獲利人民幣14500元；張某甲通過網(wǎng)絡(luò)另向他人購買公民個人信息20余萬條。
據(jù)介紹，海淀區(qū)檢察院針對被告人通過非法獲取快遞信息“盲發(fā)快遞”實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為，依法提起刑事附帶民事公益訴訟，法院除對被告人定罪量刑、追繳違法所得外，還判決被告人在國家級新聞媒體公開賠禮道歉，采取有效措施刪除非法持有的公民個人信息數(shù)據(jù)，注銷侵權(quán)使用的通信軟件，賠償公民個人信息損失，一體推進刑事追訴和公益保護。
此外，還有一起典型案例涉及到利用數(shù)字人民幣實施的新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2021年9月至10月間，李某組織陳某、母某、曹某、黃某等人組成“跑分”團伙，利用兩名“卡農(nóng)”（“卡農(nóng)”是指非法出售實名制銀行卡或電話卡給詐騙犯罪分子提供資金流轉(zhuǎn)渠道的人，該兩人另案處理，已判決）在多地辦理銀行卡并開通手機銀行和數(shù)字人民幣錢包，租賃多處日租房作為轉(zhuǎn)賬地點，通過網(wǎng)絡(luò)接收他人指令，當錢款轉(zhuǎn)入“上家”指定的“卡農(nóng)”銀行賬戶后，迅速通過數(shù)字人民幣錢包兌換、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式拆分轉(zhuǎn)移，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪贓款共計人民幣40余萬元。
該案由北京市公安局朝陽分局立案偵查。2022年2月25日，北京市朝陽區(qū)人民檢察院以李某等5人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。2022年8月31日，北京市朝陽區(qū)人民法院作出一審判決，被告人李某等5人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年至一年六個月不等，并處相應(yīng)罰金。被告人李某提出上訴。2022年11月24日，北京市第三中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。判決已生效。
據(jù)介紹，在該案中，公安機關(guān)圍繞涉案數(shù)字人民幣賬戶的開辦、買賣和使用等環(huán)節(jié)，全方位開展研判打擊工作。檢察機關(guān)加強海量電子數(shù)據(jù)篩查，通過釋法說理，使三名被告人從拒不認罪到認罪認罰，取得良好辦案效果。檢察機關(guān)、公安機關(guān)協(xié)同加強反詐宣傳，促成相關(guān)銀行優(yōu)化反詐大數(shù)據(jù)監(jiān)測模型，引導社會公眾依法合規(guī)使用數(shù)字人民幣，全力維護經(jīng)濟秩序和金融安全。
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