證券代碼：603267?????證券簡稱：鴻遠(yuǎn)電子??????公告編號：臨?2023-029
(相關(guān)資料圖)
????????北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
?????????關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
??????被擔(dān)保人名稱：北京元陸鴻遠(yuǎn)電子技術(shù)有限公司（以下簡稱“元陸鴻遠(yuǎn)”）、
??????創(chuàng)思（北京）電子技術(shù)有限公司（以下簡稱“創(chuàng)思電子”）
??????本次擔(dān)保金額：元陸鴻遠(yuǎn)擔(dān)保金額為人民幣?1,000?萬元；創(chuàng)思電子擔(dān)保
??????金額為人民幣?6,500?萬元；截至目前，公司已實際為上述子公司提供的
??????擔(dān)保余額為人民幣?17,266.99?萬元。
??????本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
??????對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
??????特別風(fēng)險提示：本次被擔(dān)保人創(chuàng)思電子為資產(chǎn)負(fù)債率超過?70%的公司，
??????提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
??一、?擔(dān)保情況概述
??（一）擔(dān)?；厩闆r
??為支持子公司元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子業(yè)務(wù)發(fā)展，根據(jù)其經(jīng)營業(yè)務(wù)實際需要，北
京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子
分別向華夏銀行股份有限公司北京麗澤支行申請綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)
保，最高擔(dān)保金額分別為人民幣1,000萬元；公司為創(chuàng)思電子向匯豐銀行（中國）
有限公司北京分行申請綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，最高擔(dān)保金額為人民幣
???（二）本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
司召開?2022?年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于?2023?年度為子公司提供擔(dān)
保的議案》。獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了明確同意的意見。2023?年度公司擬為子公
司元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子、北京鴻遠(yuǎn)澤通電子科技有限公司、創(chuàng)思（上海）電子科
技有限公司、元六鴻遠(yuǎn)（蘇州）電子科技有限公司、成都鴻立芯半導(dǎo)體有限公司
及成都鴻啟興電子科技有限公司向銀行申請綜合授信額度提供合計不超過人民
幣?12.00?億?元?的?擔(dān)?保?。?具?體?內(nèi)?容?請?詳?見?公?司?披?露?于?上?海?證?券?交?易?所?網(wǎng)?站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《關(guān)于?2023?年度為子公司提供
擔(dān)保的公告》（公告編號：臨?2023-011）。
???本次擔(dān)保事項與金額在公司已履行審批程序的擔(dān)保預(yù)計額度內(nèi)，無需履行其
他審批程序，符合相關(guān)規(guī)定。
???二、?被擔(dān)保人基本情況
???（一）被擔(dān)保人情況
???統(tǒng)一社會信用代碼：911101156996447300
???成立時間：2009年12月18日
???注冊地址：北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號
???法定代表人：王新
???注冊資本：10,000萬元
???經(jīng)營范圍：許可項目：檢驗檢測服務(wù)。
???????????????????（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批
準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一
般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電
子元器件制造；電子專用材料制造；電力電子元器件制造；電子產(chǎn)品銷售；電子
專用材料銷售；電力電子元器件銷售；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)
政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
?元陸鴻遠(yuǎn)最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：
?????????????????????????????????????????????????單位：萬元
?????項目
????????????????????（未經(jīng)審計）?????????????????（經(jīng)審計）
????總資產(chǎn)?????????????????????27,116.18????????????24,530.95
????負(fù)債總額????????????????????18,615.57????????????16,215.85
????凈資產(chǎn)??????????????????????8,500.61??????????????8,315.10
?????項目
???????????????????（未經(jīng)審計）?????????????????（經(jīng)審計）
????營業(yè)收入?????????????????????8,362.64????????????36,029.79
????凈利潤?????????????????????????208.41?????????????????33.16
?統(tǒng)一社會信用代碼：911101063483939766
?成立時間：2015年7月1日
?注冊地址：北京市大興區(qū)天貴街1號院2號樓5層503室
?法定代表人：李志亮
?注冊資本：6,000萬元
?經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售電子元器件、
電氣設(shè)備、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、空調(diào)設(shè)備及配件、制冷設(shè)備及配件；
計算機(jī)系統(tǒng)集成；貨物進(jìn)出口。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活
動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得
從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
?創(chuàng)思電子最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：
?????????????????????????????????????????????????單位：萬元
?????項目
????????????????????（未經(jīng)審計）?????????????????（調(diào)整后）
?????總資產(chǎn)????????????????????43,317.52????????????46,790.55
????負(fù)債總額????????????????????30,466.81????????????34,173.19
??????凈資產(chǎn)??????????????????????12,850.71?????????12,617.36
???????項目
???????????????????????（未經(jīng)審計）???????????????（調(diào)整后）
?????營業(yè)收入??????????????????????17,972.25?????????69,041.37
??????凈利潤??????????????????????????240.43????????????1,494.93
注：根據(jù)財政部于?2022?年?11?月?30?日發(fā)布實施《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第?16?號》相關(guān)規(guī)定，追
溯調(diào)整了?2022?年財務(wù)報表相關(guān)項目。
??（二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系
??被擔(dān)保人均為公司全資子公司。
??三、?擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
???（一）華夏銀行股份有限公司北京麗澤支行
賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關(guān)損失）以及鑒定費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、
訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人為實現(xiàn)主債權(quán)而發(fā)生的合理費(fèi)用以及
其他所有主合同債務(wù)人的應(yīng)付費(fèi)用。
??（二）匯豐銀行（中國）有限公司北京分行
全部金錢性和非金錢性義務(wù)及債務(wù)，無論該等債務(wù)為客戶實際或者或有（以任何
身份，無論單獨(dú)或與任何其他人士共同）欠付的債務(wù)，包括但不限于任何貸款、
透支、貿(mào)易、貼現(xiàn)或其他授信、衍生品交易、黃金或其他貴金屬租借或其他任何
交易、文件或法律項下的該等義務(wù)及債務(wù)；
??????????????????（2）至銀行收到付款之日該等義務(wù)和
債務(wù)上（于索賠或判決前和索賠或判決后）產(chǎn)生的利息（包括違約利息）；（3）
因客戶未能履行該等義務(wù)或債務(wù)而造成的損害賠償、違約賠償或其他賠償，或因
終止履行據(jù)以產(chǎn)生該等義務(wù)和債務(wù)的任何合同或交易而應(yīng)由客戶支付的其他金
額；
?（4）在全額補(bǔ)償?shù)幕A(chǔ)上銀行執(zhí)行本保證書產(chǎn)生的支出（包括律師費(fèi)）。
?四、?本次擔(dān)保的必要性和合理性
?本次擔(dān)保是為滿足公司子公司經(jīng)營發(fā)展的需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)
略，被擔(dān)保方為公司子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，
可以及時掌控其資信狀況，不存在損害公司及股東利益的情形。
?五、?董事會和獨(dú)立董事意見
?公司于?2023?年?3?月?17?日召開第三屆董事會第五次會議，以?9?票同意、0?票
反對、0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于?2023?年度為子公司提供擔(dān)保的議案》。
?董事會認(rèn)為：上述擔(dān)保事項是為了滿足公司子公司經(jīng)營需要而提供的擔(dān)保，
符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略；且被擔(dān)保方為公司子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險
及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。
?獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)認(rèn)真審議，本次提供擔(dān)保的對象均為公司子公司。公司對
子公司的經(jīng)營狀況、資信及償還債務(wù)能力有充分的了解，能夠有效防范和控制擔(dān)
保風(fēng)險，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益，決策程序符合相關(guān)
法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，因此，我們一致同意該事項，并同意提交公司?2022
年年度股東大會審議。
?公司于?2023?年?4?月?11?日召開?2022?年年度股東大會，審議通過了上述議案。
??六、?累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
??截至目前，公司對外擔(dān)?？傤~（擔(dān)保總額指已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額
度與擔(dān)保實際發(fā)生余額之和）為人民幣?144,466.99?萬元，占公司?2022?年度經(jīng)審
計凈資產(chǎn)（追溯調(diào)整后）的?36.07%，子公司無對外擔(dān)保；公司對子公司擔(dān)保實際
發(fā)生余額為人民幣?24,466.99?萬元，占公司?2022?年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)（追溯調(diào)整
后）的?6.11%。公司不存在逾期擔(dān)保的情況。
??特此公告。
????????????????????北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司董事會
查看原文公告
標(biāo)簽：
