近日，裁判文書(shū)網(wǎng)公布一則判決書(shū)。該判決書(shū)顯示，“億龍管家平臺(tái)系統(tǒng)”為賭博、詐騙等網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)支付接口進(jìn)行賭資、詐騙款等資金的支付結(jié)算業(yè)務(wù)，而傳化支付等第三方平臺(tái)為其提供支付通道。
值得關(guān)注的是，在投訴平臺(tái)上，多名投訴人投訴傳化支付為非法博彩、非法外匯、境外賭博網(wǎng)站提供支付通道。
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者就相關(guān)問(wèn)題向傳化支付核實(shí)，截至發(fā)稿前，該公司未作回應(yīng)。
裁判文書(shū)網(wǎng)8月3日披露的一份裁判文書(shū)顯示，在第四方支付為賭博、詐騙等網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)支付接口進(jìn)行賭資、詐騙款等資金的支付結(jié)算業(yè)務(wù)案件中，傳化支付為其提供了支付通道。
該案件詳情顯示，“億龍管家平臺(tái)系統(tǒng)”為賭博、詐騙等網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)支付接口進(jìn)行賭資、詐騙款等資金的支付結(jié)算業(yè)務(wù)。平臺(tái)關(guān)聯(lián)公司收款后，由柯宜藤對(duì)資金進(jìn)行歸集、調(diào)度，并按約定的比例扣除手續(xù)費(fèi)后，再通過(guò)傳化支付等第三方支付平臺(tái)付款至平臺(tái)商戶指定的賬戶。如平臺(tái)出現(xiàn)支付不暢等問(wèn)題，平臺(tái)商戶的相關(guān)人員(一般為客服)則會(huì)聯(lián)系平臺(tái)的客服徐進(jìn)輝，由徐進(jìn)輝協(xié)調(diào)解決。
在6月5日公布的一則裁判文書(shū)顯示，被告人王浪、孫杰、張旺、孫建軍，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)。證人證詞顯示，其主要投資了A50、德指和恒生指數(shù)，都是國(guó)際期貨，其中2018年11月15日分4次入金19.5萬(wàn)元，第5次入金19,500元，11月16日分兩筆入金19.5萬(wàn)元和5,200元，兌換成15.38萬(wàn)美金，對(duì)方賬戶叫傳化支付有限公司。
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者采訪了傳化支付如何看待“公司為第四方支付、賭博詐騙平臺(tái)、非法期貨等提供支付通道的行為，是否作出了整改。”截至發(fā)稿前，該公司未作回應(yīng)。
除上述已經(jīng)公開(kāi)判決的文書(shū)顯示傳化支付為非法交易提供支付通道以外，投訴網(wǎng)站上還有更多該類型投訴和指控。
在21CN聚投訴上，傳化支付的投訴量為144條，其中數(shù)量最多最典型的指控是“傳化支付為非法交易提供支付通道”。投訴案由有“傳化支付公司為殺豬盤(pán)境外博彩平臺(tái)進(jìn)行支付階段、傳化支付為互聯(lián)網(wǎng)彩票網(wǎng)站提供黑支付通道”等。中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者就上述投訴的真實(shí)性采訪了傳化支付，該公司未回應(yīng)。
此外，據(jù)中國(guó)人民銀行杭州中心支行今年2月公布的罰單，傳化支付因“違反清算管理規(guī)定”被罰沒(méi)93萬(wàn)余元。(記者 常實(shí) 楊暢)
