近日，山東省菏澤市曹縣公安局成功打掉了一個(gè)涉嫌洗錢的犯罪團(tuán)伙。犯罪嫌疑人通過銀行卡為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙洗錢轉(zhuǎn)賬，從中非法牟利。
山東曹縣公安局前不久接到轄區(qū)銀行報(bào)警，稱一名客戶的銀行卡存在異常，有可能涉嫌電信詐騙。民警立刻趕到銀行營業(yè)廳，向工作人員了解詳細(xì)情況，隨即將這名客戶控制。被帶走調(diào)查的男子趙某年僅21歲，沒有職業(yè)。警方經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)趙某的銀行卡被多個(gè)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，而且有電信詐騙資金流入。
這次趙某來銀行辦理解封時(shí)，被民警當(dāng)場抓獲。警方根據(jù)趙某的交代，分別在曹縣朱洪廟鎮(zhèn)等地將張某、李某兩名犯罪嫌疑人抓獲。
經(jīng)審查，趙某等三人都是洗錢團(tuán)伙的操盤手，為了眼前的蠅頭小利，用個(gè)人銀行賬戶為犯罪團(tuán)伙洗錢轉(zhuǎn)賬，成為他們的幫兇。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，趙某等人的上線為梁山一名男子。這名男子與境外電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙勾連，按照他們的指令讓趙某等人接收受害人的轉(zhuǎn)款，然后再將這些錢化整為零向外轉(zhuǎn)出，以逃避警方的打擊。犯罪團(tuán)伙把這種洗錢方式稱為“跑分”。
趙某等人原來都在外地打工，他們聽說跑分來錢快，于是就辭掉工作返回老家為犯罪團(tuán)伙跑分洗錢。趙某等人從事跑分洗錢活動(dòng)后，就被上線控制住，在這條不歸路上越走越遠(yuǎn)，不到兩個(gè)月，他們的銀行卡流水就達(dá)數(shù)千萬元。目前，趙某等三人因涉嫌幫信罪被警方依法刑事拘留。該案上線的有關(guān)線索，曹縣警方已按法律程序向所在地公安機(jī)關(guān)移交。
警方提醒：為犯罪團(tuán)伙跑分洗錢，不但會(huì)造成開卡人信息泄露，對財(cái)產(chǎn)安全產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)人征信也將受到影響。銀行卡、手機(jī)卡的使用受到限制，嚴(yán)重者要追究其刑事責(zé)任，并影響個(gè)人及其近親屬升學(xué)、參軍、就業(yè)。
瀟湘晨報(bào)記者滿延坤綜合央視新聞、菏澤公安
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