近年來，跨境賭博犯罪活動危害日益突出，給人民群眾造成巨額經(jīng)濟損失。
為不斷提升對跨境賭博問題的治理能力，全國公安機關(guān)堅持嚴(yán)厲打擊，接連破獲一批重大跨境賭博案件，成功打掉境外多個特大賭博集團，有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發(fā)勢頭。
日前，記者從公安部了解到，2020年6月，江西省南昌市公安局經(jīng)過近一年的協(xié)同作戰(zhàn)，成功偵破一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。
據(jù)介紹，截止目前，“4.30”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博專案共抓獲犯罪集團成員17人，處理參賭違法人員60余名，凍結(jié)支付平臺涉案商戶780余個，銀行卡600余張，打掉違法支付平臺3個，涉案資金高達數(shù)百億元。
盜版電影網(wǎng)站設(shè)下賭博陷阱
2019年2月，江西省南昌市公安局針對某熱播電影的盜版資源開始順線追查，一個名為“BT電影天堂”的盜版影視資源網(wǎng)進入警方視線。
據(jù)查，該網(wǎng)站不僅存在大量盜版影視資源，而且還在電影片段中密集植入了跨境賭博網(wǎng)站域名及相關(guān)廣告，循環(huán)滾動播放。
負(fù)責(zé)偵辦此案的江西省南昌市公安局網(wǎng)安支隊副支隊長方明輝回憶：“我們順線追查發(fā)現(xiàn)一個犯罪嫌疑人黃某長期與境外賭博公司聯(lián)系，一方面他做網(wǎng)站流量，等網(wǎng)站流量做起來之后賣給賭博網(wǎng)站，另一方面他上傳一些非法影視影片，并且在影視影片中植入一些賭博網(wǎng)站的廣告，誘使網(wǎng)民點擊注冊，參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。”
在察覺到該侵權(quán)網(wǎng)站背后可能還有更大的犯罪網(wǎng)絡(luò)時，南昌市公安局黨委高度重視，立即抽調(diào)精干警力成立專案組，全力攻堅。
“罪惡打工人”一一落網(wǎng)
在接到聯(lián)合作戰(zhàn)的指令后，江西省南昌市公安局集合各部門精銳力量，同時進行人員研判和資金分析。具體偵辦此案的南昌市東湖分局民警黃濱回憶：“很多信息每天都要碰頭，經(jīng)常在一起商量案件，在不斷的溝通偵查后，賭博集團的一名高管身份終于暴露，在國內(nèi)將其抓獲。”
原以為該犯罪人員的落網(wǎng)，會成為案件偵破的關(guān)鍵密鑰，沒想到所得到的信息極少。
“境外賭博集團的組織架構(gòu)非常嚴(yán)密，成員之間從來不用真名，甚至不能在社交媒體互相添加好友。而且，上班時間也不能用個人手機聊天或者進行其它操作。”
黃濱介紹：“抓到這名賭博集團高管后，我們進行了細致檢查。發(fā)現(xiàn)其關(guān)系人里有一個叫‘軒’的人，和我們之前的信息進行了一個對比后，抓住這有限線索，我們馬上奔赴遼寧省撫順市、沈陽市，通過三天的工作，進一步確定了‘軒’的身份，隨即在沈陽將這名賭博集團高管抓獲。”
第2個，第3個，第4個……
在不斷的順線追查中，直到第5個賭博網(wǎng)站高管落網(wǎng)，案件才出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)機。
抓獲的第5名高管在賭博集團待了3年之久，經(jīng)過審訊，給警方提供了重要線索，賭博網(wǎng)站的框架變得清晰，后續(xù)案件偵破進入了“快車道”。
“我們花了近兩個月的時間，對他們的機構(gòu)配置及資金等大量信息進行研判。兩個月后，時機成熟，我們進行了收網(wǎng)。對他們的組長及工作人員進行重點抓捕。抓獲以后，他們對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪事實供認(rèn)不諱。”江西省南昌市公安局東湖分局副局長羅健回憶整個研判過程，著重強調(diào)了對犯罪證據(jù)收集和人員關(guān)聯(lián)，此次“4.30”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件已抓獲17名重要頭目，在確鑿的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人均供認(rèn)不諱。
經(jīng)審訊，這批人有些是被國外高薪的虛假招聘信息所騙，到當(dāng)?shù)睾蟊粵]收護照，限制自由;也有一些則是抱著發(fā)財夢、淘金夢遠赴海外，最終為跨境賭博、電信詐騙等犯罪集團從事違法犯罪活動，成為“罪惡打工人”。
據(jù)其中一名被捕入獄的網(wǎng)站高管劉某交代，曾經(jīng)妄圖通過賭博網(wǎng)站實現(xiàn)個人“財務(wù)自由”，如今卻連“人身自由”都失去了。
“在東南亞打工的日子并不好過，剛進去的時候就被限制了自由，寢室的人很多，生活環(huán)境也不好。自己的護照還有證件都被扣押。公司不允許私自外出，每天上班、寢室兩點一線，無處可逃。”
“人員鏈、資金鏈、技術(shù)鏈、推廣鏈”全鏈條偵破
一個采用非法網(wǎng)絡(luò)鏈接推廣、依靠境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)代理發(fā)展吸收國內(nèi)賭客為會員、利用第三方支付平臺充值提現(xiàn)的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團浮出水面……
“該案通過一個不起眼的盜版電影推廣鏈接，抽絲剝繭，層層穿透，拓展深挖出一個藏匿在境外的特大網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團，實現(xiàn)了人員鏈、資金鏈、技術(shù)鏈、推廣鏈的全鏈條偵破。”江西省公安廳副廳長萬凱評價這起案件。
在江西省公安廳的統(tǒng)一指揮下，“4.30”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件進入收網(wǎng)階段。
經(jīng)調(diào)查，該賭博網(wǎng)站總部設(shè)在東南亞，員工近200人，通過互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建了專門組織中國境內(nèi)賭博的6個國內(nèi)賭博網(wǎng)站盤口。采取由境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)代理發(fā)展吸收國內(nèi)公民成為賭博會員，按照人民幣與網(wǎng)站賭博分值1：1的比例，提供第三方支付平臺等多種方式進行充值、提現(xiàn)，以賭博分值的形式在網(wǎng)上進行賭博結(jié)算。
該賭博集團組織架構(gòu)嚴(yán)密、人員分工明確，每月僅廣告費用就超300萬元，先后發(fā)展參賭會員20余萬人。
“他們采取了多種推廣方式，比如我們前面講的盜版影視網(wǎng)站推廣，雖然轉(zhuǎn)化率很低，但是因為賭博的暴利性，它可以容忍比正常廣告更低的門檻和更低的轉(zhuǎn)化率。”
在本次案件的打擊中，為賭博網(wǎng)站做推廣的流量服務(wù)商、做加速服務(wù)的技術(shù)服務(wù)商、做資金流轉(zhuǎn)的支付服務(wù)商都被一一打掉。
“因為賭博集團在境外，如果想針對境內(nèi)進行犯罪，離不開技術(shù)支撐服務(wù)。所以，為了讓境內(nèi)人員訪問境外網(wǎng)站更流暢，他們必須要有加速服務(wù)支持。”萬凱表示。
那些潛藏在海外的賭博網(wǎng)站頭目自以為用高超的技術(shù)布下了斂財大網(wǎng)，但殊不知這些罪惡鏈條環(huán)環(huán)相扣，每一個環(huán)節(jié)的偵辦都把結(jié)果引向幕后的犯罪集團，逃不過恢恢法網(wǎng)。
