一家專(zhuān)門(mén)從事軟件研發(fā)的科技公司，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力和資金困難時(shí)，想到的居然是利用區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣柚子幣(EOS幣)開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)牟取暴利。近期，江蘇省鹽城市建湖縣公安局成功破獲這起全國(guó)首例利用區(qū)塊鏈合約技術(shù)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬(wàn)個(gè)，價(jià)值人民幣2600余萬(wàn)元。
柚子幣公鏈現(xiàn)賭博應(yīng)用
2020年10月，建湖警方接到鹽城市公安局網(wǎng)安支隊(duì)移交線(xiàn)索稱(chēng)，在柚子幣的公鏈上有一個(gè)叫“Biggame”的賭博應(yīng)用風(fēng)靡?guī)湃Γ灰琢块L(zhǎng)期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。收到該線(xiàn)索后，建湖警方立即成立工作專(zhuān)班，集合網(wǎng)安、刑偵、技偵等精干警力。
在初查過(guò)程中，專(zhuān)班民警通過(guò)對(duì)多達(dá)2700余萬(wàn)條的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，梳理出了該賭場(chǎng)各款游戲用于下注、開(kāi)獎(jiǎng)、派獎(jiǎng)的26個(gè)合約地址，并從中發(fā)現(xiàn)大量盈利資金流向4個(gè)可疑賬戶(hù)。通過(guò)對(duì)平臺(tái)整體資金進(jìn)行“海量化”分析，警方初步明確了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)，主犯謝某、劉某、胡某等人相繼浮出水面。
通過(guò)偵查工作，建湖警方精確掌握了以劉某為首的該涉嫌犯罪團(tuán)伙的基本情況，并摸清了該團(tuán)伙位于廣州、上海、安徽滁州等地的藏匿窩點(diǎn)。辦案民警對(duì)該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員基本信息、活動(dòng)規(guī)律地點(diǎn)等進(jìn)行深入摸排，最終將以劉某為首的賭場(chǎng)平臺(tái)成員和活動(dòng)區(qū)域逐一鎖定。
鑒于該團(tuán)伙犯罪嫌疑人居住地點(diǎn)分散、抓捕難度大等不利因素，建湖警方預(yù)先制定了周密的抓捕方案和緊急情況的應(yīng)對(duì)措施。2020年12月，建湖警方兵分五路，用時(shí)一個(gè)多月，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲以劉某為首的14名犯罪嫌疑人。
經(jīng)營(yíng)不善另尋“出路”
2001年，胡某大學(xué)畢業(yè)后，南下廣州創(chuàng)業(yè)，白手起家成立一家網(wǎng)絡(luò)科技公司，從事網(wǎng)絡(luò)軟件研發(fā)。經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展，這家公司逐步成為一家擁有58名員工、在業(yè)內(nèi)小有名氣的公司。
2018年3月，公司出現(xiàn)資金困難。腦筋一向靈活的胡某，便讓技術(shù)人員劉某、吳某研究區(qū)塊鏈合約技術(shù)，試著尋找一些賺錢(qián)的項(xiàng)目。當(dāng)年6月初，柚子幣在區(qū)塊鏈主網(wǎng)上線(xiàn)之后，胡某發(fā)現(xiàn)使用柚子幣作為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)賭博軟件最賺錢(qián)，便決定成立“Biggame”賭博平臺(tái)。
辦案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司的第一款賭博游戲叫做“樂(lè)透”，但是上線(xiàn)后游戲受眾并不多，沒(méi)有賺到多少錢(qián)。后胡某認(rèn)為游戲沒(méi)有盈利的主要原因是產(chǎn)品推廣不到位，隨即找到其大學(xué)同學(xué)謝某負(fù)責(zé)推廣運(yùn)營(yíng)，并約定他們倆和劉某為該項(xiàng)目的3名股東，其中劉、謝兩人各占10%股份，胡某占80%股份。
在謝某的主持下，英文版的賭博平臺(tái)界面很快上線(xiàn)運(yùn)行。他還招募了英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)八級(jí)的高材生李某作為平臺(tái)的翻譯和客服。平臺(tái)受眾面擴(kuò)大，他們的收益也隨之大幅提高。嘗到甜頭的胡某立即又組織開(kāi)發(fā)了擲骰子、紅黑大戰(zhàn)等賭博游戲。很快，“Biggame”賭博平臺(tái)風(fēng)靡?guī)湃Γ灰琢恐饾u高居柚子幣公鏈日交易額榜首。
躲避打擊只做幕后研發(fā)
警方偵查發(fā)現(xiàn)，胡某團(tuán)隊(duì)始終龜縮在香港進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和平臺(tái)維護(hù)，自以為這樣就可以逃避法律制裁。
審查中，犯罪嫌疑人劉某對(duì)開(kāi)設(shè)虛擬賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。經(jīng)查，2018年6月至2020年12月期間，胡某因其經(jīng)營(yíng)的公司急需周轉(zhuǎn)資金，便伙同劉某、謝某，組織余某、李某等11名技術(shù)人員，通過(guò)區(qū)塊鏈合約技術(shù)開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平臺(tái)，從中抽頭盈利，交易額達(dá)4.2億余個(gè)虛擬幣，價(jià)值人民幣80億元;違法犯罪所得達(dá)309.5萬(wàn)個(gè)虛擬幣，價(jià)值人民幣6000余萬(wàn)元。目前，已退出現(xiàn)有贓款柚子幣、比特幣等130萬(wàn)余個(gè)。建湖警方還查封了胡某名下涉案房產(chǎn)兩套、汽車(chē)1輛及劉某名下涉案房產(chǎn)1套。
案件審查中，建湖警方對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，深圳、廈門(mén)有兩家數(shù)字貨幣交易所在為劉某等人提供推廣引流和資金結(jié)算服務(wù)，從中抽成，累計(jì)折合人民幣540余萬(wàn)元。今年1月15日，在公安部“凈網(wǎng)2021”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，建湖警方再次對(duì)該涉嫌為賭博提供條件的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人11人。經(jīng)查明，該平臺(tái)參賭人員達(dá)7.3萬(wàn)余人，涉及境內(nèi)外17個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
警方提醒，公安機(jī)關(guān)將依法持續(xù)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博行為予以嚴(yán)厲打擊。廣大群眾要積極參與配合，發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索及時(shí)舉報(bào)，而不是心存僥幸、深陷其中。
