江蘇通達動力科技股份有限公司
---------梁上上
各位股東及股東代表：
【資料圖】
本人梁上上，作為江蘇通達動力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五
屆獨立董事，本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，以切實維護廣大中小股東利益
為原則，嚴格按照《公司法》
《證券法》
《上市公司治理準則》《上市公司獨立董
事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《獨立董事工作制度》等
公司制度的規(guī)定，勤勉、忠實、盡責地履行職責，積極參加了 2022 年度公司召
集的相關(guān)會議，認真審議各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，切實維護公司
和股東尤其是社會公眾股股東的合法權(quán)益。經(jīng)自查，本人符合獨立性的規(guī)定，本
人的候選人聲明與承諾事項未發(fā)生變化。
現(xiàn)將本人 2022 年度任職期間履職情況報告如下：
一、出席會議情況
大會會議，認真審閱會議相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為
董事會的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極作用。
在本人任職期間內(nèi)，公司 2022 年度召開了 4 次董事會，3 次股東大會，本
人出席會議的情況如下：
獨立董事 本報告期應(yīng)參加董 現(xiàn)場出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次未親
姓名 事會次數(shù) 席次數(shù) 參加次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 自參加董事會會議
梁上上 4 0 4 0 0 否
獨立董事列席股東大會次數(shù) 3
任職期間，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，忠實履行獨立董事職
責，認為公司 2022 年度董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營
決策事項均履行了相關(guān)程序，合法有效。報告期內(nèi)，對公司董事會各項議案及其
他非董事會議案事項進行了認真審議，認為這些議案均未損害公司及全體股東，
特別是中小股東的利益，對公司董事會各項議案及其他非董事議案沒有提出異議。
二、發(fā)表獨立意見情況
報告期內(nèi)，本人按照《獨立董事工作制度》的要求，認真、勤勉、盡責地履
行職責，參加公司的董事會和股東大會。根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，在了解情況、查
閱相關(guān)文件后，本人就公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見情況如下：
會議日期 會議名稱 事項內(nèi)容 獨立意見
獨立董事關(guān)于公司終止 2021 年度非公開
發(fā)行 A 股股票事項、與特定對象簽署《附
同意
條件生效的股份認購協(xié)議及補充協(xié)議之
終止協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見
第五 屆 董
事 會 第八
月2日 獨立董事關(guān)于公司終止 2021 年度非公開
次會議
發(fā)行 A 股股票事項、與特定對象簽署《附
條件生效的股份認購協(xié)議及補充協(xié)議之 同意
終止協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表的獨立意
見
獨立董事關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計機構(gòu)的
同意
事前認可意見
第五 屆 董
事 會 第九
月 24 日 案、續(xù)聘審計機構(gòu)、2021 年度內(nèi)部控制自
次會議
我評價報告、使用自有閑置資金購買理財 同意
產(chǎn)品、核銷壞賬、2022 年度開展票據(jù)池業(yè)
務(wù)、會計政策變更、2021 年度對外擔保情
況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況事項發(fā)表的獨
立意見
第五屆董
事 會 第十 同意
月 27 日 事薪酬事項發(fā)表的獨立意見
一次會議
以上表中事項的事前認可意見、獨立意見具體內(nèi)容見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
會，通過會談、電話、視頻會議、郵件、微信等方式與公司其他董事、監(jiān)事、高
級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切的聯(lián)系，深入了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營狀況、
業(yè)務(wù)發(fā)展、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財
務(wù)狀況及重大事項進展等事項。同時，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化等對公司可
能產(chǎn)生的影響，就公司發(fā)展前景、戰(zhàn)略布局、內(nèi)控管理以及所面臨的市場環(huán)境與
公司經(jīng)營管理層進行探討，并結(jié)合公司實際情況提出可行性建議。此外，積極關(guān)
注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌
握；認真參與上市公司治理專項自查活動的學(xué)習、自查及整改，確保公司穩(wěn)健經(jīng)
營、規(guī)范運作，切實履行了獨立董事的職責。
四、董事會專業(yè)委員會履職情況
公司第五屆董事會第一次會議設(shè)立了戰(zhàn)略與發(fā)展、薪酬與考核、審計、提名
四個專門委員會，本人擔任薪酬與考核委員會召集人、提名委員會成員。2022 年
度，本人對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在 2022 年度的工作表現(xiàn)進行了評價，
并時刻關(guān)注公司重大事項的進展情況，同時本人積極參加監(jiān)管部門組織的培訓(xùn)，
發(fā)揮了專門委員會的專業(yè)水平。
五、保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
在本人任職期間，本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對公司 2022 年度信
息披露情況進行監(jiān)督檢查，關(guān)注媒體對公司報道。公司已嚴格按照《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等公司制度進
行信息披露，能夠保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公正。同時，
在投資者關(guān)系管理方面，要求公司及相關(guān)工作人員認真、耐心接待投資者，保證
了公司與投資者交流渠道暢通，保證了公司投資者關(guān)系管理活動平等、公開，切
實維護廣大投資者的合法權(quán)益。
本人在對公司進行深入考察時，詳實聽取相關(guān)人員匯報，并與公司高級管理
人員及其他相關(guān)人員保持聯(lián)系，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制制度的建設(shè)
及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務(wù)管理、資金往來情況及公司業(yè)務(wù)發(fā)展等
相關(guān)事項，關(guān)注公司日常經(jīng)營活動和外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，并就此
在董事會會議上發(fā)表意見，行使職權(quán)，對董事會科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展
起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。
本人積極學(xué)習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加監(jiān)管部門以及公司以各種
形式組織的培訓(xùn)。平時通過自學(xué)以及傳閱監(jiān)管部門的學(xué)習文件，進一步加深了相
關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認
識和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風險防范提供更好的
意見和建議，切實加強對公司和投資者，特別是社會公眾股股東合法權(quán)益的保護
能力。
六、其他工作情況
董事會及相關(guān)人員在本人工作中給予積極有效的配合和支持。
獨立董事：梁上上
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