??證券代碼:600662??????證券簡(jiǎn)稱:外服控股????公告編號(hào):2023-032
???????????????上海外服控股集團(tuán)股份有限公司
???????????關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知
(資料圖)
??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??????重要內(nèi)容提示:
??????????股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年6月29日
??????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
??????????系統(tǒng)
一、????????召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)???????股東大會(huì)類型和屆次
(二)???????股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)???????投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
??合的方式
(四)???????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
??召開(kāi)的日期時(shí)間:2023?年?6?月?29?日?13?點(diǎn)?30?分
??召開(kāi)地點(diǎn):上海市虹口區(qū)曲陽(yáng)路?1000?號(hào)?3?樓虹橋廳
(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自?2023?年?6?月?29?日
???????????????????至?2023?年?6?月?29?日
??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即?9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。
(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
????的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)
????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)?????涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)
????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
??????????????????????????????????????????投票股東類型
序號(hào)???????????????????議案名稱
???????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
?????構(gòu)的議案
注:本次會(huì)議還將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事?2022?年度述職報(bào)告。
???上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第十三次
會(huì)?議?審?議?通?過(guò)?,?并?于?2023?年?4?月?22?日?披?露?在?上?海?證?券?交?易?所?網(wǎng)?站
(www.sse.com.cn)。
???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
???(一)???本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
??????的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)
??????進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)
??????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身
??????份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
???(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
??????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
??????????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
??????投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶
??????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
??????????持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其
??????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別
??????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(三)???同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
???????的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)???股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、?????會(huì)議出席對(duì)象
(一)????股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
??冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委
??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??????股份類別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱????股權(quán)登記日
???????A股???????600662???外服控股?????2023/6/20
(二)????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)????公司聘請(qǐng)的律師。
(四)????其他人員
五、?????會(huì)議登記方法
限公司。登記聯(lián)系電話:021-52383315?傳真:021-52383305
(1)個(gè)人股東請(qǐng)持本人股票賬戶卡(如有)、本人身份證辦理登記;股東代理人
另需持授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)及代理人身份證辦理登記;
(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托代理人出席會(huì)議。法定代表人
出席會(huì)議,請(qǐng)持本人身份證、股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡(如有)辦
理登記;法定代表人委托代理人出席會(huì)議,另需持法人代表授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)
及代理人身份證辦理登記;
(3)股東也可通過(guò)信函或傳真方式登記。登記材料應(yīng)包括上述(1)、(2)款所
列明的證明材料及聯(lián)系方式。
六、????其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址:上海市虹口區(qū)曲陽(yáng)路?1000?號(hào)?22?樓
郵政編碼:2000437
電話:021-65670587
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
??????????????????????上海外服控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件?1:授權(quán)委托書(shū)
?????報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件?1:授權(quán)委托書(shū)
????????????????授權(quán)委托書(shū)
上海外服控股集團(tuán)股份有限公司:
?????茲委托???先生(女士)代表本單位(或本人)出席?2023?年?6?月?29?日
召開(kāi)的貴公司?2022?年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào)????非累積投票議案名稱?????????????同意?????反對(duì)???棄權(quán)
??????議案
??????內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
委托人簽名(蓋章):????????????????受托人簽名:
委托人身份證號(hào):???????????受托人身份證號(hào):
??????????????????委托日期:???年?月?日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、
??????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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