8月17日，北京市第二中級(jí)法院作出二審裁定，駁回被告人盧某上訴，維持原判。自此，北京市東城區(qū)檢察院辦理的一起利用虛擬貨幣跑分平臺(tái)為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款案件的四名被告人均已受到法律制裁。
據(jù)了解，該案在公安部打擊“兩卡”犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中被發(fā)現(xiàn)，由外省某市公安局辦理的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙案牽出，主要涉及異常模式的虛擬貨幣交易，涉案四人中有提供交易注冊(cè)賬號(hào)的，有負(fù)責(zé)具體買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣的，還有提供多個(gè)銀行卡賬戶(hù)的，分別因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪獲刑有期徒刑七個(gè)月到四年六個(gè)月不等。
(資料圖)
“搬磚”買(mǎi)賣(mài)實(shí)為轉(zhuǎn)移贓款
2020年8月，顧某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被北京市公安機(jī)關(guān)抓獲。公安機(jī)關(guān)通過(guò)比對(duì)發(fā)現(xiàn)，分散在湖北、山東、福建等地的多名網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人陸續(xù)將40余萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了顧某的多個(gè)銀行卡賬戶(hù)內(nèi)，且這些錢(qián)款立即在虛擬貨幣交易平臺(tái)上被兌換成了USDT（泰達(dá)幣），并提出了平臺(tái)賬戶(hù)，后續(xù)去向不明。
審訊時(shí)，顧某始終堅(jiān)稱(chēng)沒(méi)有干違法的事情，只是和朋友一起“搬磚”，掙點(diǎn)外快。
據(jù)了解，顧某所說(shuō)的“搬磚”實(shí)際上是一種虛擬貨幣交易模式，即使用人民幣在虛擬貨幣交易平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的某種虛擬貨幣，如USDT，再將這些虛擬貨幣投放至其他平臺(tái)售賣(mài)進(jìn)而賺取差價(jià)。因差價(jià)空間較小，為獲得更高收益，必須在平臺(tái)間進(jìn)行大量、頻繁地倒賣(mài)，故被俗稱(chēng)為“虛擬貨幣搬磚”。
2020年11月11日，案件被移送至北京市東城區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)查，顧某是和同事高某一同參與“搬磚”的，顧某只提供銀行卡賬戶(hù)，具體買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣均由高某實(shí)施。
顧某稱(chēng)，他們按照從事電商的朋友盧某以及盧某公司的技術(shù)經(jīng)理劉某的指揮，將虛擬貨幣提至劉某建立的交易平臺(tái)對(duì)外出售。交易成功后，他們?cè)儆脜R入自己銀行卡賬戶(hù)的錢(qián)繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，然后提至劉某的平臺(tái)上售賣(mài)。
由于在劉某的平臺(tái)上出售的虛擬貨幣價(jià)格始終比公開(kāi)平臺(tái)上的價(jià)格高1%，所以，顧某和高某僅“搬磚”兩個(gè)月，就賺了20余萬(wàn)元。
犯罪嫌疑人供認(rèn)不諱
針對(duì)顧某稱(chēng)自己并不知曉“搬磚”行為是在幫助他人轉(zhuǎn)移贓款的辯解，辦案檢察官介紹，顧某、高某在劉某建立的平臺(tái)上出售的虛擬貨幣價(jià)格始終高于市場(chǎng)價(jià)格，從而使其一直穩(wěn)賺不賠，屬于明顯異常交易?！岸?，顧某等人在明知自己用于‘搬磚’的銀行卡賬戶(hù)被司法凍結(jié)的情況下，仍然繼續(xù)‘搬磚’，直至所有銀行卡被凍結(jié)才停止?！睓z察官表示，綜合以上兩點(diǎn)已經(jīng)可以證明，顧某應(yīng)當(dāng)知道自己的銀行卡賬戶(hù)在幫助違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款。
檢察機(jī)關(guān)向顧某闡明上述事實(shí)后，顧某對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并表示認(rèn)罪認(rèn)罰。2020年12月28日，經(jīng)東城區(qū)檢察院依法提起公訴，顧某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金1000元，沒(méi)收違法所得10萬(wàn)元。
同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書(shū)，建議公安機(jī)關(guān)及時(shí)對(duì)涉案的高某、劉某、盧某采取相應(yīng)的強(qiáng)制措施。
2020年10月至2021年2月，高某、劉某、盧某先后到案。經(jīng)東城區(qū)檢察院依法提起公訴，2021年6月10日，高某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金5000元，沒(méi)收違法所得10萬(wàn)元。
查清網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)通道
檢察官在檢察技術(shù)人員支持下遠(yuǎn)程勘驗(yàn)虛擬貨幣錢(qián)包。
據(jù)了解，劉某、盧某二人到案后，始終堅(jiān)稱(chēng)不了解相關(guān)情況，沒(méi)有指使他人倒賣(mài)虛擬貨幣。二人之所以拒不認(rèn)罪，底氣來(lái)自顧某被抓后，他們就將與案件有關(guān)的電子數(shù)據(jù)刪除干凈，自認(rèn)為只要司法機(jī)關(guān)查不到虛擬貨幣的去向，就定不了他們的罪。
在案件移送審查起訴后，東城區(qū)檢察院借助檢察專(zhuān)業(yè)技術(shù)同步審查，對(duì)劉某等三人的手機(jī)進(jìn)行了重點(diǎn)審查。終于，檢察技術(shù)人員在數(shù)萬(wàn)個(gè)文件中發(fā)現(xiàn)了兩張?zhí)貏e的圖片。
其中一張圖片是劉某發(fā)給女友的一個(gè)網(wǎng)站登錄界面。經(jīng)高某辨認(rèn)，該網(wǎng)站登錄界面就是劉某提供的虛擬貨幣交易平臺(tái)，但網(wǎng)站現(xiàn)已無(wú)法登錄，域名注冊(cè)信息也被刪除。為查明交易平臺(tái)的實(shí)際注冊(cè)者，檢察機(jī)關(guān)調(diào)取了某網(wǎng)絡(luò)安全公司數(shù)據(jù)庫(kù)中儲(chǔ)存的已被刪除的域名注冊(cè)信息，信息顯示注冊(cè)人正是劉某。
另一張圖片是由12個(gè)英文單詞組成的截屏，檢察官根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)推斷，認(rèn)為其應(yīng)為虛擬貨幣錢(qián)包的助記詞。隨即，檢察機(jī)關(guān)通過(guò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)虛擬貨幣錢(qián)包和查詢(xún)區(qū)塊鏈瀏覽器的方式，發(fā)現(xiàn)劉某將高某等人購(gòu)買(mǎi)的價(jià)值3000余萬(wàn)元的虛擬貨幣歸集至自己名下，后又轉(zhuǎn)移至6個(gè)匿名地址，“這否定了劉某等人是與他人正常交易虛擬貨幣的辯解。”
最后，辦案團(tuán)隊(duì)結(jié)合多份聊天記錄截圖、備忘錄文檔、網(wǎng)頁(yè)截屏等電子數(shù)據(jù)，查清了劉某的虛擬貨幣交易平臺(tái)為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款140余萬(wàn)元的事實(shí)，確定了劉某在該平臺(tái)建立、運(yùn)行中的地位和作用。
同時(shí)，根據(jù)同案犯高某、顧某及其他證人的指認(rèn)，結(jié)合盧某手機(jī)備忘錄、境外聊天軟件記錄等電子數(shù)據(jù)，確定了盧某與境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙勾連，教唆組織他人利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移詐騙贓款的組織領(lǐng)導(dǎo)地位。
最終，東城區(qū)檢察院分別對(duì)劉某、盧某以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。今年3月16日，法院認(rèn)定盧某、劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處盧某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金4萬(wàn)元；判處劉某有期徒刑四年，并處罰金2萬(wàn)元。
“當(dāng)前虛擬貨幣交易暗藏諸多法律風(fēng)險(xiǎn)，極易陷入違法犯罪的深淵，因此應(yīng)避免從事虛擬貨幣交易，切不可為追逐利益而幫助他人實(shí)施犯罪或?yàn)樗搜陲?、隱瞞犯罪所得?！睓z察官說(shuō)，2021年9月15日，中國(guó)人民銀行、最高檢等十部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確了虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬非法金融活動(dòng)，參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)無(wú)法獲得法律保護(hù)，對(duì)于開(kāi)展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。
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