游走于柬埔寨、緬甸、蒙古國等地的境外詐騙團(tuán)伙，租賃上海某科技公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，在外匯交易軟件“MateTrader4”（下稱“MT4”）內(nèi)搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺，誘導(dǎo)國內(nèi)20余個省市自治區(qū)的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶，詐騙總額高達(dá)5.1億余元。經(jīng)江蘇省淮安市淮陰區(qū)檢察院提起公訴，劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬元至12萬元不等。部分被告人上訴后，近日，淮安市中級法院對該案作出裁定，駁回上訴，維持原判。
投資期貨發(fā)財(cái)落空
百萬積蓄全打水漂
(資料圖片)
報(bào)案的魯大媽退休前在淮陰卷煙廠上班，平時喜歡炒股、買基金。2019年7月的一天，魯大媽的姐姐來她家聊天，推薦她加入一個微信群。魯大媽發(fā)現(xiàn)，群中有三四十個和她有共同愛好的股友，群內(nèi)股友經(jīng)常會發(fā)一些股票信息、指導(dǎo)老師名片、二維碼或可供鏈接的網(wǎng)址，點(diǎn)開后，就會進(jìn)入直播間，這里有專業(yè)的分析師無償授課，群里的股友時時會給老師點(diǎn)贊、送花。漸漸地，魯大媽對這些非常專業(yè)的直播課程產(chǎn)生了興趣，對分析師有了信任。
“現(xiàn)在國內(nèi)股市行情不好，只有把錢提出來跟我們在美國軟件上炒區(qū)塊鏈（虛擬貨幣）、股指期貨，才可以規(guī)避個股風(fēng)險，避開A股暴跌……”按照分析師的指導(dǎo)，魯大媽被拉進(jìn)了投資區(qū)塊鏈（虛擬貨幣）和美股期貨的VIP群，這個群有所謂的海歸博士、知名醫(yī)院主任醫(yī)師——看起來都是成功人士。
魯大媽發(fā)現(xiàn)，群里的人投資30萬元、50萬元、100萬元……都極為輕松。沒過幾天，群里有人說自己賺了幾十萬元、甚至幾百萬元。魯大媽再也按捺不住原本謹(jǐn)慎的心理，迫不及待進(jìn)入VIP微信群內(nèi)的“金港國際”投資平臺，在老師和客服引導(dǎo)下，她下載直播間里的MT4，綁定QQ郵箱、手機(jī)號等個人信息。注冊登錄后，魯大媽隨即投資了老師推薦的某虛擬貨幣金融產(chǎn)品，并將33萬元打入客服指定的銀行卡賬戶。由于能夠在MT4里看到自己所買產(chǎn)品的漲跌和資金余額，魯大媽從未疑心其中有詐。更令魯大媽沒有想到的是，她三天連賺19萬元。第四天，分析師對她說：“美國的涉農(nóng)數(shù)據(jù)有大漲的行情，抓緊投錢，百分之百賺！”魯大媽深信不疑。此后6天，她分8次向平臺投了153萬元。
第七天她突然發(fā)現(xiàn)，賬戶里只剩1.8萬元。她趕緊問分析師，得到的答復(fù)是：“沒關(guān)系，你再準(zhǔn)備3至5萬美金，我給你制訂一個方案，明天就給你賺回來……”魯大媽急于翻本、信以為真?？芍钡剿绣X財(cái)被吸干，她再也沒有賺到過一分錢。
“本來認(rèn)為是投資，可當(dāng)我把所有積蓄都投入以后，VIP關(guān)閉，微信群解散，再也聯(lián)系不上任何人……”2019年8月，知道上當(dāng)受騙的魯大媽選擇了報(bào)案。
騙魯大媽的究竟是誰？半年后，公安機(jī)關(guān)通過偵查發(fā)現(xiàn)了以劉某為首的境外詐騙犯罪團(tuán)伙。
想掙大錢出國行騙
得到賞識出任“總監(jiān)”
2015年劉某大學(xué)畢業(yè)后，戀愛結(jié)婚、父母生病，花錢的事情接踵而來，劉某迫切希望能夠有個機(jī)會掙快錢、掙大錢。
2019年春節(jié)，劉某的大學(xué)同學(xué)張某從國外回來，二人相約吃夜宵。得知張某在柬埔寨做股票詐騙的“生意”賺錢不少，劉某希望老同學(xué)能夠帶他出去。張某對他說，如果能多帶一些人過去，他到那邊就可以直接做經(jīng)理。劉某趕緊聯(lián)系黎某、吳某、龔某等人，說清原委，幾個人都很愿意。
2019年3月，他們辦了護(hù)照，飛到柬埔寨金邊的公司。果然，到公司以后，劉某直接當(dāng)上了經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)黎某、吳某、龔某等人，并對一個叫“三哥”的總監(jiān)負(fù)責(zé)，有什么事情都要向“三哥”匯報(bào)。剛到公司，后勤部門就發(fā)給他們這個組40多部手機(jī)，每名業(yè)務(wù)員10部，并領(lǐng)了五六十個微信號。
該公司靠租用MT4搭建虛擬交易平臺，技術(shù)人員控制平臺的漲跌，一般先讓被害人獲利一兩次。接下來，按照流程，誘導(dǎo)被害人投資到平臺，快速掏空其全部財(cái)產(chǎn)，然后切斷與被害人有關(guān)的一切聯(lián)系。
按公司要求，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)創(chuàng)建炒股詐騙的微信群，并包裝不同身份的群成員。微信群還分成層層遞進(jìn)的初級群、中級群、VIP群。在初級群內(nèi)，業(yè)務(wù)員用多個虛假小號在群內(nèi)吹捧專業(yè)分析老師，到處推送老師微信名片“吸粉”，再把加老師微信號或?qū)善备信d趣的客戶拉到中級群、VIP群實(shí)施詐騙。
初來乍到的劉某安排同來的幾名業(yè)務(wù)員千方百計(jì)發(fā)展微信群里的成員，魯大媽和她的姐姐都曾是這些微信群的成員。
由于頭腦靈活、工作努力，劉某很快成了公司的8個總監(jiān)之一，參與對詐騙小組的管理，抽查小組群里的聊天情況、角色搭配的如何、有無角色發(fā)錯信息等。每次詐騙結(jié)束，總監(jiān)從財(cái)務(wù)處領(lǐng)取詐騙總額的10%作為提成，總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員按比例分成。當(dāng)上領(lǐng)導(dǎo)的劉某，每天動動嘴、打打電話，就會有數(shù)百萬年薪入賬。
繪制犯罪組織關(guān)系圖
明確主從犯分工
2019年底，劉某得知老婆快要生孩子了，便請同事照看他的工作，帶上掙來的錢飛回老家。此時，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)查到相關(guān)案件線索，并抓捕了該公司相關(guān)人員。
劉某的歸來，成為案件偵辦的突破口。通過訊問被抓捕的人員和多方取證，公安機(jī)關(guān)鎖定劉某就是這個詐騙團(tuán)伙的頭目之一，并迅速將其抓獲。隨后的4個月時間里，該犯罪團(tuán)伙62名成員相繼落網(wǎng)。
2020年3月，淮陰區(qū)檢察院檢察官受邀提前介入該案。檢察官參與提審時，該團(tuán)伙主犯劉某起初以區(qū)塊鏈投資、去境外做生意、旅游等為掩飾，拒不供述犯罪事實(shí)。后來，在大量證人證言、詐騙平臺電子數(shù)據(jù)面前，他才承認(rèn)犯罪事實(shí)。
“這是一個分布于全國各地的龐大詐騙團(tuán)伙，被查到的這60多人，都是小組成員，至于‘三哥’是誰？上線在哪里？目前還在進(jìn)一步偵查中。”辦案檢察官說，“該案受騙人數(shù)眾多，犯罪嫌疑人詐騙得手后就銷毀所有的手機(jī)、手機(jī)卡，給案件審查工作帶來較大困難。”在提前介入引導(dǎo)偵查取證的基礎(chǔ)上，檢察官通過調(diào)取后臺轉(zhuǎn)賬記錄，與2600余名被害人陳述、被騙金額進(jìn)行逐一比對，核算被害人利益受損金額，準(zhǔn)確查清了犯罪的總體數(shù)額。
審查起訴時，檢察官又圍繞涉案人員供述、證人證言及相關(guān)詐騙平臺電子數(shù)據(jù)，對相關(guān)證據(jù)材料的取證規(guī)范性、證明力等進(jìn)行審查確認(rèn)，繪制62名犯罪嫌疑人的組織關(guān)系圖，明確主從犯分工。其間，在檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)共同努力下，39名犯罪嫌疑人退還詐騙贓款623萬余元。
2021年1月10日，淮陰區(qū)檢察院以詐騙罪對62名被告人提起公訴。經(jīng)審理，淮陰區(qū)法院一審依法作出上述判決。其中55名被告人認(rèn)為判決的刑期過重，提出上訴后，淮安市中級法院經(jīng)審理認(rèn)為，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。近日，淮安市中級法院作出維持原判的終審裁定。
來源：檢察日報(bào)
標(biāo)簽： 公安機(jī)關(guān) 犯罪嫌疑人 區(qū)檢察院 維持原判 犯罪事實(shí)
