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內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼后旗公安局14日發(fā)布消息，辦案民警日前打掉一個(gè)特大“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲24名犯罪嫌疑人，該團(tuán)伙組建以來(lái)短短7個(gè)月內(nèi)洗錢資金流水近10億元，其上線主要為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙。
這是民警在多地抓獲犯罪嫌疑人的現(xiàn)場(chǎng)照片。（拼版圖片，受訪單位供圖）
2021年8月3日，科爾沁左翼后旗公安局接到的一份上級(jí)公安機(jī)關(guān)下發(fā)線索顯示：該旗一高姓女子銀行卡賬戶異常。民警初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其名下5個(gè)賬戶的資金流水，與多個(gè)涉案賬戶有規(guī)律性關(guān)聯(lián)，有洗錢嫌疑。民警將其抓獲后，其交代出上線李某某。
圍繞這一線索，民警迅速展開(kāi)偵查。2022年4月，經(jīng)過(guò)數(shù)月縝密偵查，辦案民警摸清了一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙的結(jié)構(gòu)，并陸續(xù)抓獲其中12名犯罪嫌疑人。經(jīng)進(jìn)一步審訊，辦案民警掌握了該團(tuán)伙更多成員的信息，決定開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。截至2022年7月12日，安徽、江蘇等多地的另外12名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
這是辦案民警查獲的電腦、手機(jī)、現(xiàn)金等涉案物品。（受訪單位供圖）
據(jù)辦案民警介紹，通過(guò)銀行卡或第三方支付平臺(tái)等途徑，為犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算渠道，把贓款分流洗白的犯罪行為俗稱“跑分”。該團(tuán)伙成員此前均為分散作案的個(gè)人，2021年12月，在犯罪嫌疑人李某某組織下，組成了該“跑分”洗錢團(tuán)伙。自該團(tuán)伙組建以來(lái)，在短短7個(gè)月內(nèi)，已累計(jì)為近百個(gè)電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙洗錢，累計(jì)涉案流水近10億元。
目前，該案還在進(jìn)一步辦理中。（記者劉懿德）
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