隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及,傳統(tǒng)詐騙犯罪加速向信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域蔓延,“代辦貸款”“誘導(dǎo)賭博、投資”等新型詐騙手段層出不窮,嚴(yán)重危害著人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和信息網(wǎng)絡(luò)秩序,已成為社會(huì)反映強(qiáng)烈、影響群眾安全感、擾亂電信網(wǎng)絡(luò)秩序的突出問題。近期,最高人民檢察院張軍檢察長在全國檢察長(擴(kuò)大)會(huì)議上提出“以‘我管’促‘都管’”,這是檢察理念的重大創(chuàng)新,對(duì)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有重要指導(dǎo)意義。檢察人員應(yīng)當(dāng)踐行“以‘我管’促‘都管’”理念,通過準(zhǔn)確認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、全面審查上下游關(guān)聯(lián)犯罪、注重“四大檢察”協(xié)同發(fā)力等方式,促進(jìn)形成“全鏈條”反電詐格局,不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感和安全感,營造清朗的網(wǎng)絡(luò)空間。
準(zhǔn)確認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在我國刑法分則中不屬于獨(dú)立的罪名,但是相對(duì)于普通詐騙犯罪又具備特殊性。早在2011年最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中就曾對(duì)“通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)……等發(fā)布虛假信息”這一情形作出特殊規(guī)定。在此基礎(chǔ)上,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部先后于2016年、2021年對(duì)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件作出一系列特殊規(guī)定,包括案件管轄、定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)、共犯認(rèn)定、證據(jù)收集和審查、追贓挽損等內(nèi)容。例如,傳統(tǒng)詐騙犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)以犯罪數(shù)額為中心,呈現(xiàn)“情節(jié)依附于數(shù)額”的特點(diǎn),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中,犯罪嫌疑人之間、犯罪嫌疑人與被害人之間多為非“面對(duì)面”接觸,可能因犯罪跨境化、匿名化等特點(diǎn)而無法查清犯罪數(shù)額,需要將情節(jié)置于和數(shù)額同等的評(píng)價(jià)地位。犯罪數(shù)額確實(shí)無法查清的,可以根據(jù)犯罪嫌疑人發(fā)送詐騙信息的條數(shù)、撥打詐騙電話的人(次)數(shù)、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)詐騙信息的瀏覽次數(shù),以及一年內(nèi)出境奔赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)長、出境次數(shù)等情節(jié)獨(dú)立入罪,避免出現(xiàn)輕縱犯罪的情形。
檢察人員在案件辦理過程中,要認(rèn)識(shí)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪兼具傳統(tǒng)詐騙犯罪和信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的雙重特征。一方面,要遵循“實(shí)質(zhì)重于形式”的刑事認(rèn)定原則,穿透民事交易等具有迷惑性的表面形態(tài),把握“行為人基于非法占有目的→虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相→導(dǎo)致他人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)→他人因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)物→行為人或第三人取得財(cái)物→他人財(cái)產(chǎn)損失”的詐騙犯罪構(gòu)成要件。另一方面,要查清行為人是否“利用電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段”“采取遠(yuǎn)程、非接觸式手段”實(shí)施犯罪,綜合判斷是否屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。有的案件中,犯罪分子不再止步于“線上”詐騙,而是利用“現(xiàn)實(shí)和網(wǎng)絡(luò)”相結(jié)合手段實(shí)施詐騙,如既通過撥打電話、群發(fā)短信、網(wǎng)絡(luò)通信等手段,面向全國各地的不特定人員實(shí)施“非接觸式”詐騙,又通過當(dāng)面推銷、收款等方式實(shí)施詐騙。此時(shí),應(yīng)判斷何者才是導(dǎo)致他人處分財(cái)物的決定性行為,按照詐騙取財(cái)行為的本質(zhì)定性。
全面審查上下游關(guān)聯(lián)犯罪
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往衍生出大量上下游關(guān)聯(lián)犯罪,涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪,侵犯公民個(gè)人信息罪,拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪等罪名。檢察人員在辦理傳統(tǒng)的詐騙犯罪案件時(shí),查清犯罪主體、時(shí)間、地點(diǎn)、手段、對(duì)象、數(shù)額等“基本事實(shí)”即可定案,無法查清作案工具、資金去向等事實(shí)情節(jié),但有其他證據(jù)足以對(duì)被告人定罪量刑的,可以認(rèn)為犯罪事實(shí)已經(jīng)查清。然而,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有明顯的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)椒止ぬ攸c(diǎn),犯罪分子將多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行切割,包括策劃詐騙“腳本”,招募、培訓(xùn)人員,收集公民個(gè)人信息,獲取技術(shù)設(shè)備或服務(wù)、支付賬戶,引流目標(biāo)人群,收取、轉(zhuǎn)移被害人錢款等,每個(gè)環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的人員參與,彼此之間通過信息網(wǎng)絡(luò)匿名、單線聯(lián)系且相對(duì)獨(dú)立,共享違法犯罪收益,完全突破了傳統(tǒng)的詐騙犯罪模式。這些“黑灰”產(chǎn)業(yè)鏈的存在,加速了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的蔓延,成為此類犯罪多發(fā)高發(fā)的原因之一,如果只打擊鏈條上的某個(gè)環(huán)節(jié)片段,“究其一點(diǎn)、不及其余”,很快會(huì)有新的人員加入替代,難以從根本上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。一些與“本案”定罪量刑看似無關(guān)的事實(shí)情節(jié),可能隱藏著上下游關(guān)聯(lián)犯罪的線索,應(yīng)當(dāng)窮盡取證手段予以追查,這也是檢察人員應(yīng)有的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。
檢察人員應(yīng)當(dāng)在客觀義務(wù)的指引下,以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實(shí)行犯為坐標(biāo),或是逆向溯源,或是循線推進(jìn),查清整個(gè)犯罪鏈條的“來龍去脈”,確保對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)“打深打透”。審查重點(diǎn)包括:一是公民個(gè)人信息的來源。公民個(gè)人信息不僅包括傳統(tǒng)的電話號(hào)碼,還包括足以識(shí)別特定自然人身份的網(wǎng)絡(luò)通信賬戶等。辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及公民個(gè)人信息時(shí),應(yīng)當(dāng)同步追溯信息來源,查明是否存在侵犯公民個(gè)人信息等犯罪。二是技術(shù)設(shè)備或服務(wù)的來源。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與反詐技術(shù)對(duì)抗處于膠著狀態(tài),詐騙分子將作案工具從傳統(tǒng)的“偽基站”群發(fā)短信,轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂谩柏埑亍?Modem pool)、GOIP、多卡寶、改號(hào)軟件、專用網(wǎng)站、App等,技術(shù)手段不斷升級(jí)。案件辦理過程中,要同步審查相關(guān)技術(shù)設(shè)備或服務(wù)的來源,是否涉及“黑灰產(chǎn)”犯罪。三是支付賬戶的來源。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的分工日益細(xì)化,催生了為詐騙分子提供銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶并從中獲利的產(chǎn)業(yè)鏈條,包括買賣企業(yè)“八件套”(對(duì)公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、公章、法人私章、對(duì)公開戶許可證)、個(gè)人“四件套”(手機(jī)卡、銀行卡、U盾、身份資料)等。要同步審查涉案支付賬戶的開設(shè)、流轉(zhuǎn)、使用情況,包括是本人實(shí)名開設(shè)還是冒用他人身份辦理,判斷是否存在相關(guān)犯罪。四是涉案資金的流向。隨著國家對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度不斷加大,詐騙團(tuán)伙向境外轉(zhuǎn)移并將詐騙環(huán)節(jié)和轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)進(jìn)行分離,衍生出專門拆分、轉(zhuǎn)移資金的“水房”和專門負(fù)責(zé)取款的“車手”,甚至通過虛擬貨幣交易等方式轉(zhuǎn)移贓款。應(yīng)當(dāng)同步審查涉案資金的流向,追查是否存在掩飾、隱瞞犯罪所得等犯罪,及時(shí)開展追贓挽損工作。在準(zhǔn)確認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基礎(chǔ)上,為實(shí)行犯提供作案工具、技術(shù)支持等幫助以及掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,由此形成多層級(jí)犯罪鏈條的,可以將上下游關(guān)聯(lián)犯罪一并納入其中,實(shí)行一體管轄。
注重“四大檢察”協(xié)同發(fā)力
打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一場全民斗爭,需要公安司法機(jī)關(guān)、金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)主管部門、金融機(jī)構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者共同打擊防范。檢察人員不能將打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪視為單純的刑事司法問題,而是要發(fā)揮“四大檢察”的相互貫通性,不斷豐富打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“工具箱”,形成法律監(jiān)督合力,助力國家治理體系和治理能力不斷提升。例如,詐騙分子為了提高詐騙成功率,開始從“遍地撒網(wǎng)”轉(zhuǎn)向“精準(zhǔn)詐騙”,首先通過不法渠道獲得內(nèi)容詳實(shí)的公民個(gè)人信息,進(jìn)而根據(jù)被害人的職業(yè)特點(diǎn)、收入水平、個(gè)人需求等“量身定制”騙局,隱蔽性、迷惑性增強(qiáng),被害人往往難以識(shí)別騙局,危害性極大。2021年11月1日正式施行的個(gè)人信息保護(hù)法第70條明確規(guī)定,個(gè)人信息處理者違反本法規(guī)定處理個(gè)人信息,侵害眾多個(gè)人的權(quán)益的,人民檢察院可以依法向人民法院提起訴訟。檢察人員在依法追究電信詐騙犯罪分子刑事責(zé)任的同時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到上下游關(guān)聯(lián)犯罪是挖掘公益訴訟線索的“富礦”,及時(shí)敏銳地發(fā)現(xiàn)是否存在違法處理個(gè)人信息等情形,將其作為公益訴訟重點(diǎn),以能動(dòng)檢察履職助推源頭治理。再如,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子往往借助電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者提供的服務(wù)實(shí)施犯罪,如果有關(guān)單位未履行實(shí)名制登記、盡職調(diào)查等義務(wù),將會(huì)給司法機(jī)關(guān)鎖定、抓獲犯罪嫌疑人和追贓挽損造成較大困難。為此,也要注意追究相應(yīng)責(zé)任者的民事責(zé)任。檢察機(jī)關(guān)可以依法履行民事支持起訴職能,促使有關(guān)單位積極履行防范與管理義務(wù),強(qiáng)化對(duì)電信詐騙犯罪的全鏈條打擊治理。
(作者單位:北京市人民檢察院)
標(biāo)簽： 電信網(wǎng)絡(luò) 個(gè)人信息 檢察人員 關(guān)聯(lián)犯罪 信息網(wǎng)絡(luò)
