號稱資產(chǎn)規(guī)模700億元的金誠集團，最終還是爆了。
4月28日，杭州市公安局拱墅區(qū)分局官方微信發(fā)布通報，根據(jù)浙江省證監(jiān)局移送線索及群眾報案，依法立案偵查金誠財富集團有限公司涉嫌非法集資案。并對金誠集團實際控制人韋杰及相關涉案人員采取刑事強制措施。
杭州拱墅區(qū)登云路43號金誠大廈，是金誠集團的總部所在地。28日下午5時許，證券時報記者再次來到金誠大廈，樓下停著警車，身著“拱墅警方”字樣的公安人員和大樓安保人員，在金誠集團總部大樓來回走動，每一位進出大樓的都被他們注視，空氣中布滿緊張的氣氛。
正當記者欲進入大廈時，被執(zhí)勤的公安人員叫住，并對記者稱，“現(xiàn)在大樓已經(jīng)是案發(fā)現(xiàn)場，沒有得到允許不能進行采訪。我們也不能接受采訪。此次案件的相關情況，警方都會有官方通報。”
官網(wǎng)顯示，韋杰旗下的金誠集團，成立于2008年，自稱是一家綜合性的現(xiàn)代城市發(fā)展集團，在8個國家和地區(qū)的60多座城市設有分支機構，截至2018年初，累計管理資產(chǎn)規(guī)模超700億元。擁有港股上市公司金誠控股及新三板掛牌公司太悅健康、麗晶光電等5家公眾公司。
“80后”韋杰有著神奇般的發(fā)跡史，2018年5月17日，證券時報曾刊發(fā)《曾拒受證監(jiān)局調(diào)查 金誠集團5700億政府訂單謎團待解》專題報道，質(zhì)疑金誠集團對外宣稱的5700億元規(guī)模的PPP訂單的真實性。2018年5月25日，又再度刊發(fā)《金誠集團5700億政府訂單謎團追蹤：項目自融自擔 涉嫌違規(guī)違法》。
在本報刊發(fā)首篇調(diào)查報道當日，金誠集團旗下港股金誠控股大跌16%。同日，浙江證監(jiān)局決定對浙江金觀誠財富管理有限公司采取責令改正并暫停辦理基金銷售認購和申購業(yè)務6個月的監(jiān)督管理措施。原因是，在日常監(jiān)管中，浙江證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)浙江金觀誠財富管理有限公司存在借用關聯(lián)方經(jīng)營場地銷售私募基金產(chǎn)品、公開夸大宣傳等情形，反映出公司內(nèi)部控制存在重大問題，經(jīng)營管理存在較大風險。
被暫停辦理基金銷售認購和申購業(yè)務6個月后，金觀誠財富并未能恢復這一業(yè)務資格。2018年11月23日，浙江證監(jiān)局發(fā)布通知，決定暫不解除對浙江金觀誠財富管理有限公司采取的責令改正并暫停辦理基金銷售相關業(yè)務的監(jiān)督管理措施。
今年4月23日，金誠集團發(fā)布的最后一則《聲明》稱：“我司的戰(zhàn)略重組目前已進入關鍵落實階段，為避免競爭對手及其他別有用心者通過重組信息牟取不當利益，甚至可能出于某些不可告人的目的破壞重組，從而損害全體投資人的權益，我司暫時不便透露重組具體細節(jié)。條件成熟時，我司將適時向投資人及相關媒體進行披露”。
4月26日，金誠控股股價收報0.47港元，較月內(nèi)最低價0.19港元有所回升。而在去年本報首篇報道之時，金誠控股股價為3.41港元，最大跌幅已超過九成。
